8月11日上午，城控集團(tuán)在長(zhǎng)樂(lè)客棧召開(kāi)董事會(huì)2023年第一次會(huì)議，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張思忠主持會(huì)議。董事會(huì)成員出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)了有關(guān)人事事項(xiàng)和2022年度內(nèi)部審計(jì)工作情況，審議并表決通過(guò)了《城控集團(tuán)2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算情況暨2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》等8項(xiàng)議案，并形成了會(huì)議決議。
會(huì)議最后，張思忠就進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化董事會(huì)履職等方面提出具體要求：
一要規(guī)范董事會(huì)建設(shè)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和改革發(fā)展的需要方面，城控集團(tuán)現(xiàn)代企業(yè)制度還不夠完善，部分子公司董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，董事會(huì)委員會(huì)作用發(fā)揮有限，董事會(huì)與經(jīng)理層高度重合缺乏制衡，要完善企業(yè)法人主體運(yùn)營(yíng)機(jī)制，加強(qiáng)各類(lèi)董事履職協(xié)同，充分發(fā)揮各類(lèi)董事的組合優(yōu)勢(shì)，要凸顯出來(lái)外部董事的重要價(jià)值，真正把規(guī)范董事會(huì)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)出來(lái)。
二要發(fā)揮董事會(huì)作用。董事會(huì)具有“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要職能，要統(tǒng)一思想、提高站位，全力推進(jìn)各項(xiàng)重大決策部署的落實(shí)；要按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和集團(tuán)發(fā)展規(guī)律開(kāi)展監(jiān)督管理，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)的控制力、影響力、競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；要深入學(xué)習(xí)和掌握各類(lèi)董事管理辦法，熟悉并用好用活政策、文件、制度等，依法依規(guī)行使職責(zé)，確保城控集團(tuán)沿著正確的方向可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。
三要著力提升董事能力。要進(jìn)一步強(qiáng)化各類(lèi)董事的履職能力，對(duì)接業(yè)內(nèi)一流團(tuán)隊(duì)，看齊同行先進(jìn)標(biāo)桿，就最新的監(jiān)管政策解讀、履職要求、行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)等內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)董事知識(shí)結(jié)構(gòu)、思維能力、溝通方式等方面進(jìn)行規(guī)范引導(dǎo)，不斷提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)集團(tuán)治理基本盤(pán)的全面提升。
